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Finanzsanktionsüberwachung als Mietmodell


Überwachung von Zahlungsaufträgen auf Embargo- und Sanktionsverstöße als Application Service Providing
Die gesamte Finanzsanktionsüberwachung kann somit effizient und kostengünstig über ein einziges System abgewickelt werden


(10.02.10) - Der internationale Zahlungsverkehrsdienstleister Equens SE mit Sitz in Utrecht (NL) und die Cellent Finance Solutions AG bieten in einer zukunftsgerichteten Kooperation das im Zuge der dritten EU-Geldwäscherichtlinie vorgeschriebene Transaktions-Monitoring unter Nutzung von "Smaragd TCM" als Service am Markt an.

Aufgrund der verschärften Vorgaben im Zuge der europäischen Geldwäscherichtlinien und der nationalen Geldwäschegesetze hat Equens sich für die Einführung von "Smaragd TCM" als System zur Überwachung von Zahlungsaufträgen auf Embargo- und Sanktionsverstöße entschieden. Equens bietet den neuen Service zukünftig zusätzlich und optional zum bestehenden Produktkatalog als Application Service Providing (ASP) auf dem Markt an.

Die Kunden von Equens, zu denen einige der größten europäischen Banken gehören, können mithilfe des neuen Servicebausteins nicht nur die über Equens abgewickelten Zahlungsverkehrstransaktionen überwachen, sondern zusätzlich auch eigene Systeme direkt anbinden. Die gesamte Finanzsanktionsüberwachung kann somit effizient und kostengünstig über ein einziges System abgewickelt werden. Embargoverdachtsfälle oder potentielle Sanktionsverstöße werden über eine individuell gestaltbare Client-Anbindung regelkonform bearbeitet.

Equens-Kunden profitieren dabei nicht nur von einem bedarfsorientierten Preismodell, sondern auch von einer stets gesetzeskonformen aktuellen Software sowie von den langjährigen Erfahrungen und dem Fachwissen der Cellent Finance Solutions auf dem Gebiet der Finanzsanktionsüberwachung. (Cellent Finance Solutions: ra)

Cellent Finance Solutions: Kontakt und Steckbrief

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